Wajibu kwa ukiukaji wa sheria ya fedha za

Kwa hali yoyote ya fedha ya udhibiti daima imekuwa sehemu muhimu ya kuhakikisha hali uhuru na utulivu wa mfumo wa kitaifa wa fedha na uchumi. thamani sawa imetolewa na suala hili katika nchi yetu, ambayo ilipitishwa maalum RF Sheria "On Fedha Kanuni". sheria hii huamua mamlaka kodi kama mamlaka taasisi ya kudhibiti kubadilishana, mkuu wa ambayo ni mfano wa Wizara ya Kodi. Sheria inatoa kuwa wajibu kwa ukiukaji wa sheria ya fedha kwa mujibu wa masharti ya Tawala Kanuni, hasa Makala 15.25 na 23.60. Aidha, ukiukaji wa sheria ya fedha uliosababishwa kulingana na mahitaji ya sheria iliyotajwa hapo juu. somo la sheria yake ni shughuli na rasilimali fedha, madini ya thamani na dhamana, ambayo ni kwa ajili ya uwezo wa kipekee wa serikali. Miongoni mwa ukiukwaji katika uwanja wa shughuli za fedha na fedha ni pamoja na:

- Utekelezaji wa shughuli za fedha za kigeni na watu na mashirika ambayo huna ruhusa mwafaka (leseni) kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli hizi. Ukiukaji pia ni pamoja na shughuli za masomo, ambayo, ingawa wamepokea ruhusa inayofaa, lakini unafanywa na ukiukaji wa sheria. Hasa, tukio haki ya kawaida ilikuwa ufunguzi wa akaunti ya mkazi, ambayo ni zinazozalishwa na ukiukaji wa utaratibu wa sasa wa Shirikisho la Urusi nje ya mipaka. ukiukaji huu hutoa adhabu ya utawala kwa ajili ya watu binafsi na mashirika katika mfumo wa faini, ambayo ni kuamua kulingana na ukubwa wa kazi, mbalimbali ya 1/10 kwa moja ukubwa kamili.

- ukiukaji wa utaratibu na muda wa kuagiza bidhaa ya lazima ndani ya nchi, ukubwa wa thamani ya ambayo ni sawa na thamani kutumika kwa ajili ya malipo ya rasilimali zao za fedha. Pia ni ukiukaji kushindwa kurudi kwa wakati sheria kuhamishiwa fedha. ukiukaji huu unahusu wajibu kwa ukiukaji wa sheria ya fedha kwa njia ya maombi ya adhabu kwa kiasi zilizoelezwa katika aya iliyotangulia,

- ukiukaji wa utaratibu na sheria za kujiunga na akaunti ya mapato, ambayo hupatikana kwa ajili ya mauzo ya bidhaa, bidhaa za uvumbuzi na huduma. Hapa, jukumu kwa ukiukaji wa sheria ya fedha inatoa faini, thamani ambayo imedhamiria kwa mujibu wa gharama zote kikamilifu huduma zinazotolewa, au bidhaa kazi ya haki miliki.

- seti na dhima kwa ukiukaji wa sheria ya fedha, kama si iakttagit utaratibu imara ya uhasibu kwa mashirikiano katika shughuli fedha za kigeni. Vile vile, ugonjwa ni na kushindwa kutoa taarifa ya shughuli hizi, ucheleweshaji katika kuhifadhi nyaraka hizi. Katika kesi hii, adhabu ya utawala ni thamani faini 50-100 (kwa watu binafsi) na 400-500 (kwa halali) SMIC.

sheria nafasi ya haki ya kukagua hali ya fedha sheria ya ukiukaji wa mamlaka ya kodi katika mamlaka yao ya taifa. Aidha, kama vyombo hivi wamewezeshwa kufuatilia utekelezaji wa sheria juu ya shughuli za fedha za kigeni, ni wajibu kwa ukiukaji wa udhibiti wa fedha za kigeni.

Kulingana na besi data ya upande wa mashtaka, viongozi wa ngazi zote wa mamlaka ya kodi ni wajibu wa kuwashirikisha wakazi wa wajibu kwa ukiukaji katika uwanja wa shughuli za fedha za kigeni.

Katika hali maalum, kwa uvunjaji wa sheria za kufanya shughuli ya fedha za kigeni na kutoa kwa ajili ya dhima ya makosa ya jinai. wajibu huu inakuja katika kurudi yasiyo kutoka nje ya Shirikisho la Urusi kiasi kikubwa cha akiba ya fedha za kigeni, ambazo ni kuwa sifa kwa akaunti ya benki mamlaka kwa Shirikisho la Urusi.