Fedha chafu: kama itatokea

"Fedha chafu" - mchakato, ambayo ni seti ya taratibu na mbinu ya kuhamisha fedha zinazotokana na shughuli haramu katika mali nyingine yoyote. Ni muhimu kuhakikisha kwamba asili yao ya kweli bado haijulikani, wamiliki hao hawajui ukweli wote, na wawakilishi wa mamlaka hawakuwa kuongeza maswali yoyote. "Fedha" - ni kuhalalisha kipato. Hii inahusu wale kupatikana kwa njia haramu.

Sisi ni kuzungumza juu ya fedha ambazo kwa namna ya rushwa kama fidia, vyombo vya habari, alijikuta katika uso kama matokeo ya tume ya wizi, wizi, unyang'anyi, ugaidi na kadhalika. "Chafu" Fedha inaweza kutunzwa karibu baada wowote uhalifu kuhusiana na mapato kinyume cha sheria. uwezekano wa tishio si tu kwa jamii lakini pia kwa uchumi.

"Chafu" Fedha nchini Urusi, katika kanuni, kama katika nchi nyingine yoyote, ni unafanywa katika hatua tatu. Ya kwanza ni kuhusishwa na upangaji wa fedha kinyume cha sheria kupatikana katika taasisi za fedha, katika hatua ya pili ya shughuli za fedha ili kusaidia kuficha ukweli kwamba fedha inayotokana na shughuli za uhalifu. Mwisho wa mchakato wa mtaji anarudi wahusika, lakini sasa ni "safi". Back inaweza si tu katika fedha lakini pia katika mfumo wa haki za baadhi ya mali - chaguzi ni nyingi.

"Chafu" ya fedha yanaweza kufanywa kwa mazungumzo mbalimbali. Wao ni pamoja na matumizi ya taasisi za benki, kufanya shughuli za fedha, kamari, ununuzi na uuzaji baadae ya vito, magari, thamani ya kitamaduni, hisa, mali isiyohamishika na kadhalika. Hivi karibuni, "chafu" ya fedha ni alifanya hata zaidi ya Internet. Mara nyingi kuzingatiwa na fedha kudanganywa.

Pamoja na yote haya uzoefu walaghai kujaribu kuwachanganya nyimbo zote, na utaratibu wa "kusafisha" ya kutumia kama utulivu iwezekanavyo, bila kuvutia yoyote. hatua yao ni vigumu sana kufuatilia.

"Chafu" ya fedha zinaweza kufanywa kwa njia ya udanganyifu wa nyaraka, kuhitimisha mikataba "bandia", na kufanya taarifa za uongo katika taarifa ya nyaraka. Leo hata kutumika mkopo bandia.

Ni kuchukuliwa uhalifu kodi, yasiyo ya kurudi kwa fedha kutoka nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na yasiyo ya malipo ya ushuru wa forodha haichukuliwi kuwa "chafu fedha" vyanzo, lakini fedha ambazo kutokana na kwamba wote ni ilivyoelezwa hapo juu, pia inaweza kuchukuliwa "laundered".

"Chafu" ya fedha iwezekanavyo kwa njia ya "kushoto" ya kampuni. ni kampuni hii ni yapi? Wao ni kusajiliwa kwenye uteuzi. Mara nyingi hati ya wamiliki wao ndio tena hai wakati wote. Huu hapa kutaja makampuni siku moja thamani. Wao tu kumbukumbu kwa baadhi ya watu walikuwa na uwezo wa kuwafanya kwa msaada wa vitendo muhimu. Wakati usajili katika kesi hii ni kutumika mahali mkubwa wa kisheria na waanzilishi katika hali nyingi wao pia ni dummy. Baada ya avveckling ya makampuni haya si kuacha athari yoyote, hakuna dalili.

Mashirika ya Jinai launder fedha inaweza kuchunguza na kampuni ya kisheria kabisa. mwelekeo wa kazi zao haijalishi. Jambo kuu ni kwamba wao ni kufanya kazi imara na kuundwa udanganyifu kwamba mmiliki ina mapato yaani kisheria. Katika kesi ya matatizo na mamlaka au mamlaka ya kodi, atakuwa uhakika na ukweli kwamba ilinunua au mali nyingine kwa fedha ambazo kutoka kampuni aliyoanzisha. Ni wa kuaminika sana.

Cha kushangaza, "chafu" ya fedha zinaweza kufanywa na maisha bila fuss sana. Jambo ni kwamba hii ni mara nyingine kutosha kusubiri kwa baadhi ya kipindi cha muda.